公开信息披露

公司治理概要

实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

American International Group, Inc.本公司的最终控股公司,控制本公司100%的股权。

5%以上股东及持股情况

股东 American Home Assurance Company

持股比例 100%

股东会 本公司为外商独资企业,未设股东会

董事简历及其履职情况

董事长 Pamela Yeo Suan Imm

Pamela Yeo Suan Imm女士自2019年2月起出任本公司董事会董事长,任职批准文号为银保监复[2019]153号。Yeo女士自2012年7月起,亦为本公司的董事。Yeo女士毕业于新加坡国立大学,拥有法律荣誉学士学位。Yeo女士现任AIG 集团亚太区高级副总裁暨负责亚太区、中国、印度及日本的区域法律顾问,负责管理区域内16个国家及地区保险法律及监管事务。在加入AIG之前,Yeo 女士具有12年的律师事务所从业经历,曾在公司财务、合并与收购、公司治理、保险诉讼、一般法律诉讼、婚姻法诉讼等领域为客户提供咨询服务。

董事 孙立群

孙立群女士自2018年9月出任本公司董事,任职批准文号为银保监许可[2018]909号。孙女士同时担任本公司总裁暨首席执行官。孙女士毕业于美国克拉克大学,获得数学及计算机科学双学士学位。孙女士是北美非寿险精算协会会员,同时也是美国精算学会会员。

孙女士迄今已有二十多年的行业相关经验,历任利宝保险资深精算师,美亚保险东南亚和大中华区意外和健康保险副总裁兼副总精算师,苏黎世人寿保险亚太及中东寿险及保障险产品管理与开发负责人,美世公司香港及东南亚地区的首席执行官的职务。

董事 Scott Thomas Landry

Scott Thomas Landry 先生自2019年5月出任本公司董事会董事,任职批准文号为银保监复〔2019〕376号。Landry 先生毕业于新泽西州立罗格斯大学,获得商业经济学学士学位。

Landry 先生于2004年加入美国国际集团(AIG),迄今已有十五年的财务从业经验。Landry 先生现任美国国际集团下的财险业务分部的财务计划与分析负责人,主要负责集团财险业务财务管理工作,以及年度财务预算、财务规划和报告分析。

监事简历及其履职情况

监事 Anthony John McHarg

Anthony John McHarg先生自2017年7月起出任本公司监事,任职批准文号为保监许可〔2017〕776 号。McHarg先生于2003年加入美国国际集团(AIG), 担任澳大利亚南方地区总经理,负责American Home Assurance Company在维多利亚、塔斯马尼亚、南澳大利亚、西澳大利亚和北领地的业务。其后,他于2004年至2007年间领导创建了客户管理团队并在集团的大洋洲区域担任多个高级管理职务。McHarg先生目前担任集团亚太区国际业务服务部及网络合作伙伴业务部负责人,工作地点位于澳大利亚。他自1984年加入保险行业, 迄今已有30多年的保险从业经验。

高级管理人员简历、职责及其履职情况

总裁暨首席执行官 孙立群

2018年9月出任本公司总裁暨首席执行官,任职批准文号为银保监许可[2018]823号。孙女士全面负责研究决策公司重大事项,履行公司经营管理职能,管理区域内的全面事务。

孙女士迄今已有二十多年的行业相关经验,历任利宝保险资深精算师,美亚保险东南亚和大中华区意外和健康保险副总裁兼副总精算师,苏黎世人寿保险亚太及中东寿险及保障险产品管理与开发负责人,美世公司香港及东南亚地区的首席执行官的职务。

孙女士毕业于美国克拉克大学,并获得数学及计算机科学双学士学位。孙女士是北美非寿险精算协会会员,同时也是美国精算学会会员。

财务负责人/首席投资官 卞宏伟

卞宏伟先生于2016年2月起担任本公司首席投资官。报告文号为“美亚保险[2016]056号”,全面负责本公司的资金运用和投资管理工作。

卞宏伟先生于2019年1月出任本公司财务负责人,任职批准文号为银保监复[2018]421号,主要负责公司日常财务管理工作,组织指导编制财务收支计划、财务预算、并监督贯彻执行;对成本费用进行控制、分析及考核;执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。卞宏伟先生曾于2010年2月至2012年8月担任本公司财务负责人。

卞宏伟先生毕业于上海财经大学,获经济学学士学位。他同时也获得中国注册会计师资格及中级会计师资格。卞宏伟历任毕马威华振会计师事务所高级审计员,美亚财产保险有限公司财务会计部助理副总裁、副总裁。

董事会秘书 周云

2019年3月出任本公司董事会秘书,任职批准文号为银保监复〔2019〕234号。周云女士主要负责董事会文书并协助董事会成员处理日常事务,以及公司信息披露等相关事务,从而使得公司信息沟通和决策执行的渠道更为畅通,提高公司的运作效率,促进公司的运作规范。

周云女士毕业于美国天普大学,获得法学硕士学位。周云女士历任美国友邦保险公司中国区法律顾问,并曾在多个律师事务所担任律师。

总精算师 郭亮

2018年9月出任本公司总精算师,任职批准文号为银保监许可〔2018〕847号。郭亮先生全面负责本公司的精算工作,评估各项准备金及相关负债;收集和分析经验数据,拟定保险产品费率;制定再保险制度、审核再保险计划;负责偿付能力管理,为业务管理、风险管理和保险合同制定提供精算支持。

郭亮先生毕业于南开大学,获经济学硕士学位。郭亮先生是北美非寿险精算协会正式会员(FCAS)。郭亮先生历任中国太平洋保险集团计划财务部精算分析,香港太平保险集团业务管理部经理。

合规负责人/首席风险官 林昊

2012年4月出任本公司合规负责人,任职批准文号为保监法规 [2012]416号。2017年1月起担任本公司首席风险官,保监会报告文号为“美亚保险[2017]003号”。林昊女士全面负责本公司合规和风险管理工作,定期就合规和风险方面存在的问题向董事会及管理层提出改进建议。林昊女士领导合规管理部和风险管理部,对公司重要业务活动进行合规审查,对公司管理制度、业务规程和经营行为实行合规管理,并开展风险识别、评估与监测,对公司的全面风险状况进行管控。

林昊女士毕业于上海大学,获经济学学士学位。她获得国际注册内部审计师资格(CIA)资格。林昊女士历任美国友邦保险有限公司上海分公司合规部负责人,毕马威(中国)企业咨询有限公司经理,中德安联人寿保险有限公司首席风险官、风险管理部负责人。

审计责任人 汪蓓蒂

2013年7月出任本公司审计责任人,任职批准文号为保监许可[2013]77号。汪蓓蒂女士担任审计负责人期间,领导审计部门对公司内部控制的健全性和有效性的管理,对公司业务财务信息的真实性和完整性、经营活动的效益以及经营管理人员任期内的经济责任等开展审计,有效促进公司实现经营目标。

汪蓓蒂女士毕业于新西兰奥克兰大学会计与信息技术专业,获得商学学士学位。汪蓓蒂女士于2005年获得中国注册会计师执业资格。

汪蓓蒂女士迄今已有超过十年的跨国公司审计从业经验,先后在安永会计师事务所、普华永道中天会计师事务所及中美联泰大都会人寿保险有限公司担任高级审计师和高级审计经理。

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