2017年重大关联交易临时信息披露报告-5

根据保监会《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》及相关规定,我司特此公布关于与美亚安旅旅游管理咨询(上海)有限公司(下称“美亚安旅”)从事的重大关联交易发生变更的临时信息披露报告。

一、交易概述及交易标的的基本情况

(1)交易概述

我司于2015年12月1日与美亚安旅签订框架服务协议,约定合作为我司部分意外健康险(如境外旅行险)的客户提供24小时旅行救援和医疗救援联络服务。该协议有效期至2017年11月30日,为期两年。我司于2016年5月9日对该协议公布了重大关联交易的临时信息披露报告。美亚安旅属于AIG专属的旅游救援和医疗救援机构旗下的全资子公司,其拥有的国际救援机构网络,先进管理经验和高质量服务是我司部分意外健康险在市场上独特的竞争优势。

为了更好满足客户需求,我司与美亚安旅商定,在原服务协议约定服务范围的基础上增加相应的紧急救援增值服务内容,并于2017年5月12日签署相应《补充协议》。

(2)交易标的基本情况

增加的服务内容为美亚安旅向我司特定客户提供专属服务热线号码及24小时紧急援助热线服务。

二、交易对手情况

(1) 关联方基本情况

美亚安旅系注册于上海的一家服务性公司,其经营范围包括旅行救援联络服务和医疗救援联络服务。

(2)与本公司关联关系说明

美亚安旅与我司同属AIG 集团成员公司,但相互间并无直接的控制或被控制关系,其全资股东为注册于新加坡的AIG TRAVEL ASIA PACIFIC PTE.LTD。

三、交易协议的主要内容

(1) 交易价格

人民币35,150元/月。

(2) 交易结算方式

该补充协议的交易结算方式遵循原框架服务协议的交易结算方式,按月结算费用。

(3) 协议生效条件、生效时间、履行期限

该补充协议生效时间为2017年5月1日,履行期限遵循原框架服务协议的履行期限,有效期至2017年11月30日。

四、交易的定价政策及定价依据

(1)定价政策

该补充协议按照法律、法规、国家会计制度和保险监管规定,以合规、诚信、公允以及独立交易为原则定价和收费。

(2)定价依据

由于目前国内市场无公开的关于旅游救援服务和医疗救援联络服务的市场价格参考,我司在此补充协议中的相关服务费率系依照美亚安旅预计的2017年运营支持成本及预期利润率厘定。该预期利润率与我司其他关联交易相比处于合理范围内。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

从2017年1月1日开始,截止至4月30日,本年我司与美亚安旅关联交易金额共计:人民币425万元。

六、交易决策及审议情况

(1)决策的机构、时间、结论

我司董事会,2017年4月27日,批准了上述补充协议。

(2)审议的方式和过程

我司全体董事在例行董事会会议上审议并一致通过批准签署上述协议。

七、其他需要披露的信息

本项交易将有利于我司的长期业务发展及市场拓展,有利于进一步改善公司财务状况以及经营成果。

我司承诺:已充分知晓开展此项交易的责任和风险,并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责,愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议,可以于本公告发布之日起10个工作日内,向中国保监会反映。

美亚财产保险有限公司

日期:2017年5月23日